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La criptomoneda, y Bitcoin especialmente, tiene la reputación de ser una forma de pago completamente anónima, libre de seguimiento e interferencia. Sin embargo, si miras un poco más de cerca, verás que estas monedas digitales revelan mucha más información sobre ti de lo que piensas.

Anónimo frente a seudónimo

El principal problema con Bitcoin es su billetera, donde se almacena su Bitcoin. Las billeteras de criptomonedas son generalmente seudónimas en lugar de anónimas . El anonimato se trata de ser «sin nombre», proviene de la palabra griega para «sin nombre», pero en cambio, su billetera le da un nombre falso, un seudónimo. En lugar de «Mark Twain», obtienes algunos números y letras revueltos, pero la idea es la misma.

A pesar de que el Proyecto Bitcoin en sí mismo divulga esta información en  su sitio web , muchas personas han interpretado que la naturaleza codificada de las direcciones de sus billeteras significa que los pagos no se pueden rastrear. Ese es el punto detrás de usar un nombre falso, después de todo. Pero la dirección de su billetera Bitcoin se puede rastrear, y también de manera bastante simple: está ahí, en la forma en que está configurado el sistema.

Blockchain y anonimato

Bitcoin funciona en una cadena de bloques, que para nuestros propósitos es una lista de cuándo nació Bitcoin, dónde se usó y quién lo utilizó. (En realidad, es un poco más complicado que eso. Lea nuestro artículo sobre cómo funciona blockchain para obtener todos los detalles).

Esta lista, también llamada libro mayor, es pública. Cualquiera puede ver qué billetera gastó qué Bitcoin y dónde. Aunque la persona que gastó el dinero está oculta detrás de un montón de números y letras codificados (un ejemplo es «vBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaN», aunque es falsa), su actividad no lo es.

Por ejemplo, sabiendo que su amigo John gastó dinero en un servicio específico, digamos una VPN, en un día determinado, podría ir al libro mayor y ver qué dirección de Bitcoin gastó dinero en esa VPN en ese momento. Incluso si esa búsqueda arroja más de una o dos direcciones, puede verificar dónde más se gastó el dinero. Si una de las direcciones que encontró hizo una donación a Wikipedia como lo hace John habitualmente, tiene un segundo punto de datos.

Al igual que con las huellas digitales del navegador , no es un punto de datos específico lo que lo delata. Es la imagen completa. Con la tecnología actual, también es fácil juntar todos estos pequeños detalles, lo que hace que las cuentas seudónimas sean casi inútiles cuando se trata de proteger su identidad.

Intercambios y comprobantes de identidad

Sin embargo, hay otro problema: gastar es una cosa, pero comprar Bitcoin tampoco es anónimo. Los intercambios, en los que cambia su moneda respaldada por el gobierno por criptomonedas, requieren algún tipo de prueba de identidad, ya sea un pasaporte, una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno. Al igual que los bancos normales, para operar, los intercambios deben implementar protocolos de conozca a su cliente (KYC).

Esto significa pedirle su identificación (como aquí, en el sitio del intercambio popular Coinbase ) y tal vez incluso como prueba de ingresos y similares. Al igual que los bancos, lo hacen porque tienen que hacerlo: los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas enérgicas contra el lavado de dinero , sin importar el método.

Dado que el libro mayor es público, las autoridades pueden ver quién compró cuánto y cuándo simplemente solicitando su información al intercambio. Si cree que una identificación falsa podría ayudar, entonces también se encontrará con una desagradable sorpresa: también puede ser identificado a través de la cuenta bancaria que utilizó. Este artículo de Science entra en muchos más detalles sobre cómo las autoridades se aseguran de que los delincuentes no puedan esconderse detrás de Bitcoin.

Criptomoneda anónima

Hay formas de evitar tales salvaguardas, por supuesto, pero a menudo son bastante técnicas o simplemente costosas, como configurar un protocolo especial para ocultar el origen de su transferencia o conseguir un intermediario que (por una tarifa) compre el Bitcoin por tú. Una vez cubiertos los orígenes de la compra, deberá recorrer regularmente diferentes carteras. Eso debería ser suficiente para cubrir sus huellas, al menos parcialmente.

Otra opción para obtener Bitcoin de forma anónima es simplemente extraerlo usted mismo, pero eso podría no ser rentable, dependiendo del precio de la electricidad en su país: en Venezuela, es una gran idea, mientras que en Australia, no lo es.

Una última opción es simplemente comprar Bitcoin con efectivo usando un cajero automático de Bitcoin: al igual que discutimos en nuestro artículo sobre registrarse en VPN de forma anónima , el efectivo sigue siendo el rey cuando se trata de mantener segura su identidad. Sin embargo, estos cajeros automáticos no son gratuitos: cobran unas comisiones elevadas, un 7,5% en promedio, según una fuente . Estos cajeros automáticos también requieren que los visite con un gran fajo de dinero en efectivo en el bolsillo, el sueño de un atracador, así que eso también es algo a tener en cuenta.

Alternativas anónimas a Bitcoin

Dicho esto, existen opciones además de Bitcoin que puede usar si desea realizar pagos anónimos en línea. Monero parece ser el más popular (otros ejemplos incluyen Zcash y Dash),  pero todos hacen uso de algún tipo de tecnología para ofuscar de alguna manera la dirección de la billetera, lo que hace que las monedas sean mucho más difíciles de rastrear.

Sin embargo, al igual que con Bitcoin, dudamos que sigan siendo imposibles de rastrear. Al parecer, el dinero es demasiado importante para correr sin estar regulado, por lo que predecimos que eventualmente, estas monedas aún anónimas se volverán rastreables y las personas que buscan privacidad, por cualquier razón, tendrán que mudarse a otro lado.